（一）审议通过《志邦家居 2024 年半年度报告及摘要》 本议案已经五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会 审议。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-063 志邦家居股份有限公司 五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知以现场及通讯方式发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持。本次董事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上的《志邦家居 20 ...