证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-052 深圳歌力思服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次临时会议于 2023 年 12 月 22 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 19 日以书面、电子邮件、电话等 方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议逐项审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 1、同意提名夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议 ...