| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日 采用现场结合通讯表决的方式召开，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、夏 晖先生以通讯方式参会。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长殷凤 山先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章 程》的有关规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董 ...