华泰联合证券有限责任公司 关于江苏丰山集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"丰山集团"或"公司"）2018 年首次公开发 行股票和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，就丰山集团拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了审慎核查，发表核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： | 发行名称 | 2022 | 年公开发行可转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户余额 | | | 11,535.40 | 万元 | | 募投项目名称 | | 募集资金投资金额 | 已使用募集资金金额 | 投资进度 | | | | （万元） | （万元） | （%） | | 年产 吨对氯甲 24500 | | | | | | 苯等精细化工产品建 | ...

江苏丰山集团股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 各全资及控股子公司（以下简称"各子公司"）金融衍生品交易行为，防范金融 衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国期货和衍生品法》《中华人民共和国外汇管理条例》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产 的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、 抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的金融衍生品交易业务，控股 子公司进行金融衍生品交易业务视同公司金融衍生品交易业务，适用本制度，但 未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务 ...

江苏丰山集团股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者 对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规和《江苏丰山 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准 ...

江苏丰山集团股份有限公司 总裁工作细则 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设置总裁一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘连任。公司根 据生产经营的需要可设副总裁若干名，财务总监一名，由总裁提请董事会聘任或 解聘，协助总裁工作，总裁因故不能履行其职责时，董事长应授权一名副总裁代 行总裁职责。 第五条 董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总 裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之 一。 第六条 总裁应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 江苏丰山集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善江苏丰山集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董 事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总裁应 ...

江苏丰山集团股份有限公司 子公司管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司 规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的、或者通过收购方式获 得的，具有独立法人资格主体的公司。其形式包括: （一）公司独资设立或收购形成的全资子公司（含直接和间接持有）； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，或通过收购部分股权形成 的，公司控股50%以上(不含50%)，或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员 的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本公司依照《公司法》及上级监管部门的要求，以股东或控制人的 身份并依据子公司章程行使对子公司的重大事项监督管理，对投资企业依法享有 ...

江苏丰山集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 江苏丰山集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格 式》等法律、法规、规范性文件及《江苏丰山集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守 公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与 ...

江苏丰山集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《江苏丰山集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"公司重大事项"）时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事 长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。本制度所称"报告 义 ...

江苏丰山集团股份有限公司 舆情管理制度 江苏丰山集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《江苏丰 山集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属所有分公司、控股公司、全资子公司以及 相关人员。 （四）及时向董事会报告舆情事件处理情况； （二）组织协调公司各职能部门应对舆情事件； （三）指导、监督公司各职能部门开展舆情监测、分析和应对工作； 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 ...

关于制定及修订公司部分制度的公告 证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2026-046 转债代码：113649 转债简称：丰山转债 江苏丰山集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 6 月 15 日召开 第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，公司依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况， 对公司部分制度进行制定及修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总裁工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《投资者关系 ...

一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 发行名称 | 2022 | | | 年公开发行可转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | | | 50,000.00 | 万元 | | 募集资金净额 | | | | | | 48,978.87 | 万元 | | 募集资金到账时间 | 2022 | 年 7 | 月 1 | 日 | | | | | 前次用于暂时补充流动资金 | 2026 | 年 4 | 月 8 | 日归还 | 9,561.00 | 万元 | | | 的募集资金归还日期及金额 | 2026 | 年 6 | 月 12 | 日归还 | 3,040.82 | 万元 | | | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2026-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 二、募集资金投 ...