安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 安徽省交通建设股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...