安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，安徽省交通建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2023年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题， 完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会选举了新的审计委员会成 员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵惠芳、独立董事陈亮、董事俞 红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳担任，委员中 独立董事占比达到 2/3。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责 的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 ...