海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"海程邦达"）第 二届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子等方 式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长唐海先生召集 和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2024-002 海程邦达供应链管理股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案一并经本次董事会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达 供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通 ...