证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-071 正平路桥建设股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会的任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司 董事会同意提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕（简历见附件）为公司第五届 董事会非独立董事候选人，同意提名陈文烈、陈斌、占小平（简历 ...