证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-069 正平路桥建设股份有限公司 第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 （临时）会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现 场结合通讯方式于 2023 年 12 月 8 日召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事 李建莉、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公 司董事会提名彭有宏、李建莉、王启民、马富昕为公司第五届董事会非独立董事 候选人。 公司第四届董事会即将届满，依据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会 ...