正平路桥建设股份有限公司 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2023-077 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2023 年 12 月 25 日以专人送达方式向各位董事发出，会议采用 现场方式于 2023 年 12 月 25 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。经 与会董事一致推举，会议由董事彭有宏主持。本次会议符合《公司法》《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。 选举彭有宏为公司第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与本 届董事会一致。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第五届董事会各专门委员会委员 ...