证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-034 正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 28 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 6 月 3 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董 事李建莉、占小平以通讯方式参加。会议由董事长彭有宏主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式通过以下议案： （一）审议通过《关于成立安徽分公司的议案》 根据公司经营发展的需要，为积极开拓安徽省的基础设施建设市场，公司决 定成立安徽分公司，安徽分公司的名称、经营范围等事项以市场监督管理部门核 准为准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意公司成立安 徽分公司，并 ...