股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[6] - 公司董事等所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事等离职后半年内不得转让股份[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、凭证[7] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[8][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼或自行诉讼[9] - 公司股东滥用权利逃避债务，应对公司债务承担连带责任[10] - 公司控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应担责[10] 关联交易与披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（担保除外）应及时披露[11] - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（担保除外）为重大关联交易，应提交董事会审议并披露[11] 会议相关 - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[11] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内需书面反馈[12] - 特定比例股东可在股东大会或股东会召开10日前提临时提案，提案通知至会议决议公告期间持股比例有要求[12] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[12] - 发出股东会通知后，若延期等情况，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[13] - 股东会普通决议需由出席股东（包括代理人）所持表决权的半数以上通过[14] 董事相关 - 因相关犯罪等特定情形不能担任董事[16] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18] - 董事候选人存在特定情形，公司不得将其提交表决[18] - 公司半数以上董事应离职，经申请和同意离职期限最长延3个月[17] - 独立董事辞职致特定比例不足时，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[20] 董事会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[19][22] - 董事执行公司职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[20] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系，不得行使表决权和代理其他董事表决[22] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[24] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数通过[25] - 职工代表监事辞职导致人数少于监事会成员三分之一时，改选出的监事就任前原监事履职（特定情形除外）[24] - 监事会对董事会编制的公司定期报告审核并提书面意见[24] - 监事会可检查公司财务，必要时聘请中介机构提供专业意见[24] 公司运营与财务 - 公司公积金用于弥补亏损等，弥补亏损先使用任意和法定公积金，不足时用资本公积金[25] - 公司股利分配方案由董事会提出，经股东会批准后实施，董事会制定方案后须在股东会决议作出之日起六个月内分配[26] - 公司减少注册资本需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[27] 公司变更与解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[28] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[28][29] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[29] 制度修订 - 《公司章程》将所有“股东大会”修改为“股东会”，尚需股东会审议并授权办理工商变更登记等事宜[31] - 公司对《股东会议事规则》等6项内部制度进行修订[32] - 公司修订《募集资金管理制度》等多项治理制度[33] - 《股东会议事规则》等多项制度需提交公司股东会审议[33] - 修订后的相关治理制度于同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[34][35] 时间信息 - 公告发布时间为2024年8月29日[37]