证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-052 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 9 日以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于将公司控股股东临时提案提交临时股东大会审议的议 案》 公司于 2024 年 7 月 9 日收到了控股股东祖军先生提交的《关于提议能科科技股 份有限公司变更 2022 年已回购部分股份用途为注销的函》，基于对公司未来持续稳 定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化情况， 为维护资本市场稳定，切实保护全体股东的 ...