证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 经审议，基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定， 提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，董事会同意变更 2024 年回 购股份方案的用途，由"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途的公告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 1 日 11：0 ...