证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-060 能科科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 同意公司于2024年8月23日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能 科科技股份有限公司2024年半年度报告》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024 年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息 客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会 审议。 （二）、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定，提高公 司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，公司于2024年7月1日召开第五届 董事会第十一次会议，并于 ...