证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-001 中公高科养护科技股份有限公司 1.4 提名杨文静为公司第五届董事会非独立董事候选人； 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案已于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件形式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表 决董事 9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司 章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 公司第四届董事会董事任期即将届满，现实施换届选举。公司控股股东中路 高科交通科技集团有限公司提名孟书涛、程宁、和松、杨文静、徐海青、姜震宇 为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会第三次会 议进行了任职资格审查后， ...