股价表现与交易数据 - 10月31日盘中股价上涨2.05%，报31.89元/股，成交金额2838.66万元，换手率1.35%，总市值21.26亿元 [1] - 当日主力资金净流入339.15万元，大单买入528.28万元（占比18.61%），卖出189.13万元（占比6.66%） [1] - 公司今年以来股价上涨8.68%，近5个交易日下跌0.59%，近20日上涨3.37%，近60日下跌0.22% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司2025年1-9月实现营业收入8871.76万元，同比减少8.69%，归母净利润485.41万元，同比减少13.73% [2] - 主营业务收入构成为：公路养护决策咨询收入56.22%，路况快速检测系统开发与集成收入35.36%，公路养护分析系统开发与销售5.51%，设备租赁2.57%，其他0.33% [1] - A股上市后累计派现7369.14万元，近三年累计派现2916.58万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为7930户，较上期减少5.02%，人均流通股8408股，较上期增加5.28% [2] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股40.39万股，较上期增加7.01万股，中信保诚多策略混合(LOF)A持股29.36万股，较上期减少65.42万股，中加专精特新量化选股混合发起式A持股28.49万股，为新进股东 [3] 公司概况与行业分类 - 公司全称为中公高科养护科技股份有限公司，成立于2007年9月29日，于2017年8月2日上市，总部位于北京市海淀区 [1] - 公司主营业务涉及公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 [1] - 所属申万行业为建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，概念板块包括微盘股、中字头、小盘、央企改革、云计算等 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2007年9月29日，于2017年8月2日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的公路养护技术服务商，拥有全产业链服务能力 [1] - 主营业务包括公路养护决策咨询服务、路况快速检测设备生产与销售、公路养护信息系统开发与销售 [1] - 所属申万行业为建筑装饰 - 工程咨询服务Ⅱ - 工程咨询服务Ⅲ，概念板块包含微盘股、中字头、小盘核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为8871.76万元，在46家同行业公司中排名第43位，远低于行业第一名太极实业的225.93亿元和第二名中交设计的61.16亿元 [2] - 行业平均营业收入为15.79亿元，行业中位数为4.93亿元 [2] - 2025年三季度净利润为355.26万元，行业排名33/46，与第一名中交设计的7.68亿元和第二名太极实业的5.38亿元差距较大 [2] - 行业平均净利润为7638.96万元，行业中位数为2444.28万元 [2] 主营业务构成 - 公路养护决策咨询收入为3276.26万元，占主营业务收入的56.22% [2] - 路况快速检测系统开发与集成收入为2060.58万元，占比35.36% [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为12.62%，去年同期为11.40%，远低于行业平均的42.53% [3] - 2025年三季度毛利率为55.45%，去年同期为55.33%，高于行业平均的27.95% [3] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为中路高科交通科技集团有限公司，实际控制人为交通运输部公路科学研究所 [4] - 董事长程宁2024年薪酬为105.42万元，较2023年的104.6万元增加0.82万元 [4] - 代行总经理职责的潘宗俊2024年薪酬为87.3万元，较2023年的84.76万元增加2.54万元 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为7930户，较上期减少5.02% [5] - 户均持有流通A股数量为8408.58股，较上期增加5.28% [5] - 十大流通股东中，诺安多策略混合A持股40.39万股，相比上期增加7.01万股 [5] - 中信保诚多策略混合(LOF)A持股29.36万股，相比上期减少65.42万股 [5] - 中加专精特新量化选股混合发起式A持股28.49万股，为新进股东 [5]

公司市值管理策略 - 市值管理从企业自身价值创造和资本市场预期管理两个维度开展[1] - 公司长期专注于主营业务，持续增强自主创新能力及盈利能力以提升核心竞争力[1] - 公司上市后规范运行，并实施稳定的现金分红政策[1] 股东回报与未来发展 - 公司致力于促进企业持续稳定发展、提升股东回报及社会效益[1] - 公司将根据实际发展状况探索回馈投资者的最佳途径[1] - 公司目标是与投资者共同分享企业健康长远发展带来的收益[1]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为3044.41万元，同比下降37.24% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为518.55万元，同比下降51.55% [1] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为507.20万元，同比下降50.42% [1]

公司运营 - 公司于2025年10月29日以通讯方式召开第五届第十五次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司章程及附件的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入主要来源于公路养护决策咨询业务，占比56.22% [1] - 路况快速检测系统开发与集成业务是第二大收入来源，占比35.36% [1] - 公路养护分析系统开发与销售业务收入占比为5.51% [1] - 设备租赁收入占比2.57%，其他业务收入占比0.33% [1] - 截至新闻发稿时公司市值为21亿元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局，开启“慢牛”新格局 [1]

中公高科养护科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 致同会计师事务所成立于 1981 年。注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及序号：北京市财政 局 NO.0014469。 截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445 人。 项目合伙人：刘志增，2001 年成为注册会计师、2011 年开始从事上市公司 审计、2005 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份，近三年复核上市公司审计报告 10 份。 签字注册会计师：申鹏，2008 ...

关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召 开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订公司章程及附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中公 高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件。具体情况 如下： 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-017 中公高科养护科技股份有限公司 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 ...

二 O 二五年十月 中公高科养护科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二、修订《公司章程》及附件 1 | 目录 | | --- | | 议案一 | 关于修订公司章程及附件的议案 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | 2 议案一 中公高科养护科技股份有限公司 关于修订公司章程及附件的议案 各位股东： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中 公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及附件。具 体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025 年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中公高科养护科技股份有限公 司监事会议 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-020 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼二层 205 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 上述议案业经 2025 年 10 月 29 日召开的公司第五届董事会第十五次会议 审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的公告。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-019 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》； 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》及中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法 1 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公 司章程》及附件。 具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于《中国证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及附件的公告》。 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知及相关材料已于 ...