证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-008 中公高科养护科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 1 日 附：郭剑利简历 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日下午 5:00，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号 院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由郭剑利女士主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时 会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体监 事，并取得了全体监事一致认可。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。 选举郭剑利女士为公司第五届监事会主席， ...