一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2024 年 2 月 1 日下午 4:30，以现场会议方式在北京市海淀区地锦路 9 号 院 4 号楼 2 层 205 会议室召开，会议由孟书涛先生主持。本次会议因时间紧急， 根据《公司章程》及《董事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开董事会临时 会议的规定，会议通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件的形式书面通知至全体董 事，并取得了全体董事的一致认可。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董 事徐世法因工作原因未亲自出席会议，委托独立董事徐图代为出席会议并表决。 公司全体监事及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 独立董事徐世法因在外地出差未能亲自出席本次董事会。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-007 中公高科养护 ...