一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 14 日下午 2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路 8 号科研大楼 3 层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材 料已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2024-011 中公高科养护科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结 ...