中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 5 | | 议案三 | 2023 | 年度利润分配方案 8 | | 议案四 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 9 | 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一： （一）董事会履行职责情况 中公高科养护科技股份有限公司 报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章 程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责 任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会 会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、 记录等相关档案清晰、完整。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极 ...