桃李面包股份有限公司 董事会秘书工作细则 桃李面包股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥 董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订，以下简称"《监 管指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《桃李面包股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人 员的其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室、证券部，由董事会秘书分管。 ...