证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-033 桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日以现 场结合通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。 本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意，公司董事会审计委 员会全体委员同意提交董事会审议并发表了事前认可。事前认可意见如下： 公司《2024 年第一季度报告》能够充分反映公司的财务状况以及经营成果 和现金流量，编制和审核程序也符合中国证监会和上海证券交易所的规定，审计 委员会同意将此报告提交公司董事会 ...