第二条 公司依法设立董事会，公司董事会是公司经营决策机构，对股东大 会负责，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 浙江新化化工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年（修订） 浙江新化化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 确保公司董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国 公司法》和中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司 治理准则》及本公司章程的规定，特制订本议事规则。 第一章 董事会的组成和职权 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会应认真履行有关法律、行 政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行公司章程和法律 法规、 ...