证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-046 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于 2024年7月8日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会， 公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东 ...