江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 9 月 6 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 瓶窑工业园区 三、与会人员签到：2024 年 9 月 6 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第三项：宣读并审议大会有关议案： 1、《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金投入其他募投 项目的议案》； 2、《关于修订公司章程的议案》； 3、《关于修订公司部分内控制度的议案》。 第四项：推举大会计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长王诚先生宣读股东大会决议； 第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人 ...