证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-031 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"）第三届董事会 第二十六次会议于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 16 日采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 8 名，实到 8 名。 会议由董事长孙中峰先生召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 经董事会与公司第一大股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称 "市北集团"）、公司第二大股东上海钥信息技术合伙企业(有限合伙)（以下 简称"钥信信息"）沟通，提出了第四届董事会候选人名单。 市北集团推荐孙中峰先生、卢醇先生、王信菁女士为非独立董事候选人。 钥信信息推荐顾佳晓女士、宋志 ...