证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临 2024-066 上海吉祥航空股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海吉祥航空股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持， 公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 8 名董事对会议议案进行了表决。会议 参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》 董事会审议并通过《上海吉祥航空股份有限公司 2024 年半年度财务报告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 （二）审议通过《关于公司 ...