公司基本信息 - 公司于2015年1月4日获批发行6000万股人民币普通股，1月27日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币92382.8420万元[9] - 公司设立时发行普通股5000万股，每股1元，2008年7月14日全体发起人全额认购完成[18] - 晨光控股（集团）有限公司认购4750万股，占公司总股本95%[18] - 陈湖文认购125万股，占公司总股本2.5%[18] - 陈雪玲认购125万股，占公司总股本2.5%[18] - 公司股份总数为92382.8420万股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 公司因减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并收购股份，需经股东大会决议[23] - 公司因将股份用于员工持股计划等情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议后实行[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 股东大会审议部分担保事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东大会审议[41] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[41] - 按担保金额连续12个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东大会审议[41] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审议[41] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[41] - 董事会收到独立董事、监事会或单独/合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[43][45][46] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[43][45][46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议[43][45][46] - 监事会同意股东召开临时股东大会请求后，需在5日内发出通知[46] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[51] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[51] - 股东大会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[53] - 法人股东委托代理人出席会议，代理人需出示本人身份证、法人股东单位法定代表人书面授权委托书[58] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举的董事主持；监事会自行召集的由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举的监事主持[60] - 股东大会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65] - 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[69] - 单独或合并持有公司1%以上已发行股份的股东有权提名推荐独立董事候选人[71] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人[71] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[68] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[63] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[68] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[68] - 关联股东参与关联交易事项投票时，其所代表股份不计入有效表决总数[70] - 职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[71] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施具体方案[75] 董事会相关 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[78] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[78] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[80] - 董事会在收到董事辞职报告2日内披露有关情况[81] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任独立董事产生，公司60日内完成补选[81] - 公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3名[84] - 公司设董事长1人，副董事长1人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天发书面通知[87] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[88] - 临时董事会会议应在召开前5日书面通知，紧急情况可口头通知[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[92] - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[95][96] - 总裁每届任期3年，连聘可连任[101] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[86] - 董事会决议表决实行一人一票[90] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人时，事项应提交股东大会审议[90] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[110] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[113] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[116][117] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[117] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[121] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[122] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[122] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过[125] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[125] - 无重大投资或支出时，单一年度现金分红不少于当年可分配利润的20%[127] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[127] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[127] - 成长期无重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低30%[127] - 成长期有重大资金支出，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[127] - 未来十二个月内外投等支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元为重大支出[128] - 未来十二个月内外投等支出超最近一期经审计总资产30%为重大支出[128] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[141] - 公司合并或分立等需在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[148][150] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[154] - 依照章程规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[155] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[155] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[156] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[168]