证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-007 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 31 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应 到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 同意公司根据实际情况调整以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案。 独立董事发表同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过 ...