宁波合力科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战 略和重大投资决策的专门机构。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事会推选。战略委员会召集人负责召集 和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名 委员履行战略委员会召集人职责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有战略 ...