湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内部控制的 有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日被实施 其他风险警示。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-042 2、针对内控缺陷深入开展自查，进一步提升公司治理水平；完善内部控制工 作机制，规范授权管理，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能，促进公 司可持续发展。 3、加强资金管理等内控制度的执行，进一步修订和完善公司相关制度，明确 资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查，对支付资金额度、用途、去向 及审批权限、程序作出明确规定和限制，严格审批程序，堵塞监管漏洞。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的相关规定，公司将每 月发布一次提示 ...