证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2023-054 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 12 月 7 日在公司第一会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和 会议资料已于 2023 年 12 月 4 日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，以现场方式出席会议董事 3 名，以通讯方式出席会议的董 事 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。 会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董 事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》（议案一） 鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所， ...