公司基本信息 - 公司于2015年2月27日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币854,764,000元[5] - 公司股票每股面值人民币1元[12] - 公司现时股份总数为8.54764亿股，均为人民币普通股[15] - 公司净资产合计为1.5亿人民币[15] 股东信息 - 发起人谢铁桥持股比例28.1406%[13] - 发起人谢铁根持股比例16.4154%[13] - 发起人谢铁锤持股比例14.8520%[13] - 发起人谢辉宗持股比例14.0703%[13] - 发起人谢志峰持股比例8.1344%[13] - 发起人海通开元投资有限公司持股比例5.3563%[13] - 发起人杭州富庆创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例3.9583%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[21] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份[21] - 公司董事等申报离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占比不得超过50%[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[26] - 股东大会、董事会决议违法违规或章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34][37] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会应在收到提议或请求后的10日内给出书面反馈[36][37] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[36][37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 审议连续12个月内累计3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[31] - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[32] 董事、监事、高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[63] - 公司设独立董事三名，其中一名为会计专业人士[65] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[70] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[89] - 监事任期每届为3年，连选可连任[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[97] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的15%[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[100] - 合并报表或母公司报表期末资产负债率超70%，公司可不实施现金分红[102] 其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[97] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[108] - 控股股东指持普通股（含表决权恢复优先股）占公司股本总额50%以上，或持股不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[125]