证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 030 号 江西国泰集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西国泰集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六届董事会第 十一次会议于 2024 年 6 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于为控股子公司江西宏泰物流有限公司银行综合授信 额度提供担保的议案》 公司于近日收到股东方江西钨业集团有限公司（以下简称"江钨集 ...