| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议为定期会议，会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 根据公司 2023 年上半年实际经营情况，公司董事会编制了《2023 年半年度 报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的《2023 年半年度报告》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中 国证券报》、《上海证券报》的《2023 年半年度报告摘要》。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...