根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山 东玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。 。 现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由孙琦徕、张志法、高峻 三名董事组成，其中孙琦徕为董事会审计委员会主任委员。 公司第四届董事会审计委员会由安起光、王贺、高峻三 名董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主任委员。 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度 的要求。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023年公司审计委员会召开了6次会议,具体情况如下: 1. 第三届董事会审计委员会第十二次会议通过了:《关 于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况的议案》《 ...