板块整体表现 - 玻璃玻纤板块当日上涨0.59%，跑赢上证指数（下跌0.26%）和深证成指（上涨0.63%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出3818.64万元，游资资金净流出4107.12万元，散户资金净流入7925.75万元[2] 领涨个股表现 - 中材科技（002080）领涨板块，收盘价36.15元，涨幅4.84%，成交53.94万手，成交额19.18亿元[1] - 三峡新材（600293）涨幅1.59%，收盘价3.20元，成交40.06万手，成交额1.27亿元[1] - 宏和科技（603256）涨幅1.19%，收盘价40.12元，成交32.10万手，成交额12.64亿元[1] 资金流向特征 - 中材科技获得主力资金净流入1.96亿元，主力净占比10.21%，居板块首位[3] - 凯盛新能（600876）主力净流入879.40万元，主力净占比达16.26%，为板块最高[3] - 国际复材（301526）跌幅最大达5.28%，但未出现在资金流向明细中[2] 个股交易活跃度 - 中国巨石（600176）成交最为活跃，成交量61.84万手，成交额9.50亿元，但股价下跌1.35%[1][2] - 国际复材成交量达170.30万手，为板块最高，成交额11.50亿元[2] - 宏和科技成交额12.64亿元，在上涨个股中成交额最高[1]

公司人事变动 - 山东玻纤聘任刘克廷为公司副总经理及董事会秘书 [2]

第三条 除非有关法律法规和规范性文件、《公司章程》 或公司制订的其他内部管理制度另有规定，或者股东会决议 要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分依据本 制度执行。 第四条 本制度所称重大交易包括除公司日常经营活动 之外发生的下列类型的事项： （一） 购买或者出售资产 第一条 为确保山东玻纤集团股份有限公司（以下简称 "公司"）工作规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件 和《山东玻纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章 程》的规定，在交易决策中，保障股东会、董事会和董事长、 总经理各自的权限得到有效发挥，做到权责分明，保证公司 运作效率。 山东玻纤集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总 则 （二） 对外投资（含委托理财、对子公司的投资等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （ ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 9 月 12 日召开第四届 董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并 修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董 事 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照相关法律法规、独立董事管理办法和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 — 1 — 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害 关系的单位或个人的影响。 第五条 公司设独立董事 3 人，其中至少包括一名会计专 业人士。 第六条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任 独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜 履行独立董事职责的情形，公司应按规定及时更换独立董事。 第八条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国 证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事任职条件及 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东玻纤集团股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"）及控股子公司与关联方的资金 往来和关联交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司信 息披露管理办法》及《上海证券交易所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》等相关法律法规的要求，以 及本公司《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。本办法所 称控股子公司指公司通过股权或其他权益性投资形成的下 属企业，主要包括公司独资设立的全资子公司和公司在该企 业的权益性资本占总资本的 50％以上的控股子公司。 第三条 涉及关联交易决策事项的审核、预计、实施、 监督、信息披露等事项的，适用本办法。 第四条 公司及控股子公司的关联交易事项的信息披露 由公司董事会秘书负责管理，证券部协助办理有关具体事项。 第二章 关联人及关联人报备 — 1 — 山东玻纤集团股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 本办法所称关联方，按《上海证券交易所股票 上市规则》及财政部《企业会计准则第 36 号—关联方披露》 的有关规定执行，主要包括关联法人和关联自 ...

担保申请 - 申请担保人应提前15个工作日向资产财务部提交担保申请书及附件[5] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议通过[9] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议通过[10] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须股东会审议通过[10] - 按担保金额12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议通过[10] - 对外担保除全体董事过半数审议通过，还应经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过并披露[10] - 董事与担保事项有关联关系不得行使表决权，董事会由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[10] - 股东会审议为股东等关联人提供担保事项时，相关股东不得参加表决，由其他股东所持表决权过半数通过[11] - 公司为持有本公司5%以下股份股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[12] 担保管理 - 被担保人债务到期前，资产财务部应督促其清偿债务[16] - 资产财务部按季度填报对外担保情况表呈报董事会，抄送总经理和董事会秘书[17] 信息披露 - 董事会或股东会批准的对外担保，需披露相关担保总额及占比[20] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司需及时披露[20] - 独立董事应在年度报告中对担保情况及制度执行情况专项说明并发表意见[20] 责任追究 - 公司对外担保严格按制度执行，董事会视情况处分有过错责任人[23] - 董事等擅自越权签订担保合同，追究当事人责任[23] - 人员怠于履行职责造成损失，董事会根据情况给予处分[23] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过后实施，修改亦同[26]

山东玻纤集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障山东玻纤集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东玻纤集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规 章制度的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、简单明晰、通俗 易懂地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 除依法需要披露的信息外，公司自愿披露的信息应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择 性披露。 第四条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得迟延披 露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际 上的不公平。 — 1 — 第五条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触 ...

山东玻纤集团股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东玻纤集团股份有限公司（以下称"公 司"）公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本 次债券"）持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的 权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 其他规范性文件的有关规定及《山东玻纤集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况， 特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为公司依据《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"） 约定发行的本次可转债。债券持有人为通过认购、交易、受 让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则 组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开， — 1 ...

山东玻纤集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 · — 1 — 独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第一条 为进一步建立、健全山东玻纤集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东玻 纤集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，在董事会下设薪酬与考核委员会，并制定议事 规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董 事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师、 ...