证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-029 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议事前审议通过，监事会 对该事项发表了书面审核意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2 ...