证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2024-033 杭州豪悦护理用品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 26 日通过短信及邮件的方式送达全体董事。经全体董 事同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法 有效。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州 豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》 （二）回购股份的用途：用于注销减少公司注册资本及股权激励。 （三）回购股份的方式：通 ...