山东百龙创园生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》 和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将 2023 年度工作情况向 董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 第三届董事会审计委员会由独立董事江霞女士、独立董事郑丹女士和董事 安莲莲女士组成，江霞女士担任审计委员会主任委员。审计委员会人员构成、 专业知识与工作经验符合相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期间内，审计委员会共召开三次会议，具体情况如下: | | | 会议时间 | | | 会议名称 | | | | | 审核的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 4 | 月 17 | 日 | 第三届董事会审 计委员会 | 2023 | 年 | 1、关于 2022 | ...