| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议 于 2024 年 10 月 9 日（星期三）下午以通讯的方式召开。因相关事项紧急，会议 通知已于 2024 年 10 月 9 日以电话形式发出，召集人董事长在本次董事会会议上 就紧急通知的原因作出了说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长童建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘 要的议案》 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司根据《公司 ...