证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2023-036 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 12 月 21 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。 本次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律 法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查 和论 ...