一、董事会会议召开情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-001 常州澳弘电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 1 月 3 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本 次会议由公司董事长陈定红先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中的作用，保护 公司包括中小股东在内的全体股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...