常州澳弘电子股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《常州澳弘电子股份有限公司董 事会专门委员会议事规则》（以下简称"《董事会专门委员会议事规则》"） 的有关规定，常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责， 现就审计委员会 2023 年度履职情况做出报告，具体内容如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由独立董事居荷凤女士、独立董事倪志峰先生、董事杨 文胜先生三名成员组成，其中独立董事居荷凤女士为会计专业人士并担任召 集人。 二、2023 年度会议召开情况 （一）本年度公司召开会议情况 报告期内，公司审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 21 日召开了审计委员会第六次会议，审议通过以下议 案： （1）、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； （2）、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； ...