业绩总结 - 2023年度营业总收入108,244.86万元，同比下降3.88%[66] - 利润总额14,705.05万元，同比增长0.34%[66] - 归属于上市公司股东的净利润13,292.46万元，同比下降0.11%[66] - 报告期内营业收入1,082,448,590.25元，较上年同期下降3.88%[49] - 报告期内归母净利润132,924,571.94元，较上年同期下降0.11%[49] - 报告期内扣非净利润114,439,758.39元，较上年同期下降0.71%[49] 财务数据 - 其他应收款期末数1,836,020.58元，占总资产0.08%，较上期期末减少32.02%[64] - 其他流动资产期末数1,578,830.73元，占总资产0.07%，较上期期末减少97.81%[64] - 在建工程期末数3,562,463.79元，占总资产0.16%，较上期期末减少94.77%[64] - 其他非流动资产期末数10,057,232.43元，占总资产0.44%，较上期期末增加143.40%[64] - 销售费用本期数22,355,869.14元，较上年同期增加31.12%[66] - 财务费用本期数 -18,117,041.95元，较上年同期变动不适用[66] - 流动比率本期为2.61倍，较上年同期增长35.23%[71] - 速动比率本期为2.20倍，较上年同期增长36.65%[71] - 资产负债率本期为29.06%，较上年同期下降21.31%[71] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）本期为21,402.02万元，较上年同期增长11.79%[71] 利润分配 - 2023年度利润分配拟以总股本142,923,950股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），派发现金总额42,877,185元（含税）[17] 授信担保 - 为全资子公司常州海弘电子有限公司增加不超过10亿元的银行综合授信担保额度，授权期限一年[26] - 2024年度向银行申请综合授信额度为25亿元，授权期限一年[29] 人员薪酬 - 2023年度公司董事和监事薪酬发放合计696.61万元，董事长、总经理陈定红为297.74万元，董事、副总经理KEFEIGENG为156.00万元等[23] 未来展望 - 2024年要做好公司信息披露工作[59] - 2024年要加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作[60] - 2024年要提升公司规范运作和治理水平[60] - 2024年监事会将加强监督、完善治理结构和自身学习[78][79] 会议相关 - 2023年度股东大会于2023年5月30日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼一楼会议室[7] - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告等十一项议案[8] - 会议还将听取2023年度独立董事述职情况报告[9] - 2023年度股东大会表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[6] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超过5分钟[6] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[6] - 2023年公司董事会召开了8次会议[50] - 2023年3月22日第二届董事会第九次会议审议通过17项议案[51] - 2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[54] - 2023年度公司监事会召开6次会议[73] - 2023年3月22日第二届监事会第七次会议审议通过8项议案[73] - 2023年4月3日第二届监事会第八次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[74] - 2023年4月25日第二届监事会第九次会议审议通过公司2023年第一季度报告的议案[75] - 2023年8月24日第二届监事会第十次会议审议通过2项议案[75] - 2023年10月26日第二届监事会第十一次会议审议通过公司2023年第三季度报告的议案[75] - 2023年12月21日第二届监事会第十二次会议审议通过9项议案[75] 其他 - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见审计报告[14] - 2023年公司年度报告及其摘要于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露[20] - 经董事会提名，郭正洪先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满[43] - 2023年公司董事会规范运作，董事和高管履职尽责无违规行为[76][77] - 2023年公司财务管理规范，募集资金使用合规，无关联交易和资金占用情况[77][78]