关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开第 九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-014 浙江天正电气股份有限公司 《关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议。 修订后的《董事会议事规则》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 浙江天正电气股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，通过对照自查，对公司《董事会议事规 则》有关条款进行相应修订。《董事会议事规则》具体修订内容如下： 2024 年 3 月 8 日 | 决议承担责任。出席会议的董事有权要 | | | 提出的意见。出席会议的董事、董事会秘书和记录 | | ...