利润分配 - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1元（含税），合计拟派50,733,350元（含税）[12] - 截至2024年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为538,916,749.17元[12] 会议信息 - 现场会议2024年9月4日14:30在上海浦东新区康桥东路388号二楼会议室召开[9] - 网络投票2024年9月4日，交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网9:15 - 15:00[9] - 会议拟审议四项议案[4] - 会议召开方式为现场和网络投票结合[9] - 会议主持人是董事长高天乐[10] - 会议联系人是董事会办公室，电话0577 - 62782881，邮箱zhengquan@tengen.com.cn[10] 会计师事务所 - 拟续聘中兴华为公司2024年度财务报告及内控审计机构，聘期一年[15] - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[29] - 审计费用较上一年度降20%以上（含20%）应说明情况[35] - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[35] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[33] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[38] - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会审核，报董事会、股东大会审议[26] - 选聘应采用公开方式并发布文件，结果及时公示[27] - 会计师事务所出现执业质量重大缺陷等情况公司应改聘[31] - 审计委员会负责选聘及监督工作[29] - 公司应在年度报告披露会计师事务所等信息及评估报告[36] 公司变更 - 2023年限制性股票激励计划中82名激励对象640,250股限制性股票被回购注销[42] - 公司注册资本由507,973,750元变更为507,333,500元[42] - 公司总股本由507,973,750股变更为507,333,500股[42] - 修订前公司设副总经理若干名，修订后设六名[43] - 修订后的《公司章程》全文已刊登于上海证券交易所网站[44] - 变更议案已通过公司第九届董事会第十四次会议审议，提请股东大会审议[44]