第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机 构"）作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"明新旭腾""上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规和规范性文件的要求，就明新旭腾 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020 年度首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23 ...