证券日报网讯12月18日晚间，明新旭腾（605068）发布公告称，公司2025年第四次临时股东大会审议通 过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》等多项议案。 ...

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-116 明新旭腾新材料股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,212,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9293% | 注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 162,198,495 股，其中明新旭腾员工 持股计划账户持有公司 1,477,792 股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总 数为 160,720,703 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖 ...

上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:明新旭腾新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受明新旭腾新材料股份有 限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开2025年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《明新旭腾新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行 ...

明新旭腾(605068)今日下跌7.35%，全天换手率6.07%，成交额2.83亿元，振幅22.07%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出5513.29万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达22.07%上榜，营业部席位合计净卖出5513.29万元。 买三 方正证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 439.92 买四 中国中金财富证券有限公司上海分公司 430.86 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9947.04万元，其中，买入成交额为 2216.88万元，卖出成交额为7730.16万元，合计净卖出5513.29万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为长江证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部，买 入金额为500.65万元，第一大卖出营业部为国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部，卖出金 额为2333.32万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入1095.70万元，其中，特大单净流出470.14万元，大单资金净流 入1565.84万元。近5日主力资金净流入3639.76万元。 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.44 ...

明新旭腾(605068)今日下跌7.35%，全天换手率6.07%，成交额2.83亿元，振幅22.07%。龙虎榜数据显 示，营业部席位合计净卖出5513.29万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日振幅值达22.07%上榜，营业部席位合计净卖出5513.29万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交9947.04万元，其中，买入成交额为 2216.88万元，卖出成交额为7730.16万元，合计净卖出5513.29万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为长江证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部，买 入金额为500.65万元，第一大卖出营业部为国联民生证券股份有限公司宁波战船街证券营业部，卖出金 额为2333.32万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入1095.70万元，其中，特大单净流出470.14万元，大单资金净流 入1565.84万元。近5日主力资金净流入3639.76万元。 10月30日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入10.44亿元，同比增长34.21%，实 现净利润-3950.51万元。（数据宝） 明新旭腾12月16日交易公开信息 | 买/ | ...

从资金流向上来看，当日汽车零部件板块主力资金净流出11.94亿元，游资资金净流入2.71亿元，散户资 金净流入9.23亿元。汽车零部件板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月16日汽车零部件板块较上一交易日下跌1.1%，明新旭腾领跌。当日上证指数报收 于3824.81，下跌1.11%。深证成指报收于12914.67，下跌1.51%。汽车零部件板块个股涨跌见下表： ...

2025年，明新旭腾持续深化ESG与公司战略的融合，将可持续发展理念全面嵌入技术研发、生产运营与 产业链协同的核心。公司致力于通过水性技术创新，开发低碳环保的汽车内饰材料，并以此推动汽车产 业价值链的绿色升级。同时，公司不断加强ESG信息披露与透明度，ESG评级提升至AA级，展现了公 司在该领域的扎实实践与管理成效。 明新旭腾相关负责人称，此次获奖为公司在AI技术应用与可持续发展的融合发展道路上进一步明确了 方向。未来，公司将持续对标监管要求与行业标准，深化ESG全流程实践，以可持续发展理念赋能战略 升级，不断夯实长期竞争力，为打造全球领先的汽车内饰材料可持续解决方案提供商筑牢基础。 本报讯 （记者冯思婕 见习记者王楠）近日，中国AI赛道与ESG可持续发展大会在深圳隆重举行，大会 由深圳价值在线信息科技股份有限公司主办，邀请了量子基金创始人、国际投资家吉姆·罗杰斯，深圳 证券交易所创始人禹国刚等国内外知名专家学者、企业和政府代表及机构专业人士，围绕聚焦"AI赛道 投资机遇"与"ESG治理实践"两大主线，深入探讨企业如何将ESG理念融入决策、提升估值、实现多方 共赢。 在本次大会上，明新旭腾（605068）新材 ...

明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025年第四次临时股东大会 会 议 资 料 明新旭腾新材料股份有限公司 2 二〇二五年十二月 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 1 明新旭腾新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 年第四次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | --- | | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会并修订公司章程的议案 | 6 | | 议案二 | 关于新增及修订公司部分治理制度的议案 | 8 | | 附件 | 1：授权委托书 9 | | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 二、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、持股证明、身份证或法人单 位证明，委托出席的需出示授权委托书等证件，经工作人员验 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 姓名 起始日 截止日 调整日期 调整类别 职位 变动原因 罗政 2025年12月08日 2028年02月23日 2025年12月08日 职务任职 董事会秘书 - 罗政的简历情况： 罗政，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2014年至2016年担任新华社上海 分社记者，2016年至2018年担任中信建投证券研究发展部研究员，2018年至2020年担任国盛证券机械行 业联席首席，2020 年至2022年担任信达证券机械行业首席分析师，2022年至2025年担任鹏华基金稳定 收益部基金经理，2025年9月至今担任明新智源（浙江）新材料科技有限公司总经理、明新智达（浙 江）科技有限公司总经理、旭清灵动（上海）具身智能科技有限公司总经理。 免责声明 本文内容节选、改编自上市公司公开披露信息，不构成投资建议。信息披露内容以上市公司公告原文为 准。 来源：上海证券报·中国证券网 上证报中国证券网讯 明新旭腾12月9日发布董事会决议显示，罗政聘任为公司董事会秘书，详情如下： ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-115 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书离任情况 （一）提前离任的基本情况 ■ （二）离任对公司的影响 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会秘书袁春怡女士的书面 辞职报告，袁春怡女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。截至本公告披露日，袁春怡女士 不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接或间接持有公司股份51,000股，还参与了公司2025年员工 持股计划，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等相关规定进行管理。袁春怡女士已按照公司相关规定做好离任交接工作，本次袁春怡女士卸任公 司董事会秘书不会影响公司正常运作和经营。 袁春怡女士自2022年担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理、 ...